资金盘是否构成诈骗
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中信银行济南莱芜支行及时拦截资金盘诈骗,为客户止损2024年7月15日，中信银行济南莱芜支行提供线索，与莱芜反诈中心民警合力成功拦截疑似资金盘诈骗，帮助客户避免经济损失2万4千元，获当地警方表扬。7月15日上午，一名老年客户吕某走进该行，要办理提高非柜面限额与存现业务。工作人员与吕某交谈时发现，其手机下载了一个名为“艾说完了。
工行永州分行辖属支行成功拦截电信诈骗守护客户资金安全对方还要求在20分钟内将资金汇入并承诺“高额回报”，网点负责人及现场主管迅速研判该异常情况，初步怀疑为电信诈骗，工作人员一方面安抚客户并继续核实详细信息，另一方面立即启动永州市警银协同机制，向冷水滩反电诈中心报警。经民警调查，蒋某通过短视频平台添加诈骗分子微信后面会介绍。
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多地警示以“虚拟币”为名的非法集资风险钛媒体App 7月20日消息，近段时间，号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘，引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。监管密集“吹哨”，据不完全统计，7月份以来，包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币说完了。
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