资金盘是骗局吗_资金盘是怎么做出来的
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外骗局，存在重大非法集资风险。2025年6月，湖南省委金融办发布提示，明确指出鑫慷嘉平台存在较大非法集资风险。7月7日，湖南桃江县公安局发布风险提示，确认该平台已涉嫌集资诈骗。公安机关指出，鑫慷嘉在没有取得授权和相关资质的情况下，盗用DGCX名义吸引资金，通过承诺高额回报小发猫。
从领鸡蛋开始……这种骗局专挑老年人下手“老年人去体检中心可以免费听讲座”“听课就能领鸡蛋”“入股健康投资项目年化利率可达9%”，这些熟悉的话术，是不是骗局的“经典开场白”？ 没错，这就是货真价实的骗局。但就是这样“一眼假”的非法集资项目，最终造成800多人受骗，涉案资金高达2亿多元。 这场以“投资好了吧！
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投资10万,每月返利1500!10万人上当受骗,200亿资金打水漂近两百亿元资金持续流入。直到骗局瓦解，人们才意识到，这是一场精心策划的陷阱。当主谋盘继彪最终站在法庭上，这场以“善意”为伪装、以小发猫。 湖南金融界很快记住了“盘总”这个名字。更巧妙的是，他打出了“乡情牌”。在家乡，他大手笔设立助学基金，在洪水肆虐时慷慨捐助。于是，“..
涉案资金超2亿元 “健康投资”骗局,专挑老年人下手作者：陈昱郭进 “老年人去体检中心可以免费听讲座”“听课就能领鸡蛋”“入股健康投资项目年息可达9%”，听到这熟悉的话术，您会不会怀疑这是一场骗局没错，这就是货真价实的骗局。但就是这样“一眼假”的非法集资项目，最终造成800多人受骗，涉案资金高达2亿多元。这场以“..
第469章 你还真打赌啊?他带着惋惜的口气说道： “你们怎么会交那么多钱？这些所谓的高额返利的资金盘，或者说是投资回报模式的营销平台，都是骗局，所以叫杀猪盘，你们千万不要相信。”“我以为，你们只是交了三千六百元的保健品传销费，没想到你们都交了这么多钱，实在是太傻了。这个钱一交，就退不出来了小发猫。
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宁波酒商10亿茅台期货暴雷,老板找不到了我发现创业者特别喜欢这样搞啊，先集资后跑路。最近宁波又爆了一个“10亿茅台期货”惊天大雷，十五年的白酒行业创业者失联：宁波酒商搞茅台期货庞氏骗局，10亿茅台期货暴雷了，他高价收低价卖玩击鼓传花，结果茅台价格暴跌，10亿资金盘崩盘跑路，投资者血本无归。爆雷前该负责人已是什么。
防诈关键词丨办贷款、领补助需要“刷流水”?当心成为“洗钱工具”认清诈骗套路拒当“电诈工具人” 刷流水是指通过人为制造虚假的资金流动记录以增加账户的交易流水通常用于提升信用评级或满足贷款审批要求的行为此类骗局的特点是精准锁定有贷款需求的人伪装身份抛出诱惑 诈骗分子一开始往往会伪装成银行或者网贷平台的小发猫。
视评线丨美国政府内部整顿 揭开一场精心设计的洗钱骗局不过是美国政客的洗钱骗局罢了。01 洗钱是“底层代码” 美式援助的资金运作，和洗钱的模式非常相似，都是大额资金被拆分为小额，通过众多非政府组织层层跨国转移，最终流向不明账户。过程中钱被谁拿了，就这么成了未解之谜。这样花钱的美国政府部门还不只一个。拿美好了吧！
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长青街派出所华星警务室走村串户防范“双十一”骗局套路11月11日，武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所华星社区警务室组织警力，走村串户深入片区物流寄递、居民区、村湾及商业中心，帮助物流寄递业主、居民群众及400多家商户识别和防范“双十一”骗局套路，助力守护居民群众及商户资金安全。“双十一”不只是购物“高峰”，也是好了吧！
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“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿”,几百人组成一个...中老年人正在成为区块链骗局的猎物。近日有网友爆料父母沉迷“挖矿”，还拿自己的证件去注册开户。类似讨论吸引了诸多儿女诉苦，假借虚拟币投资行骗的套路实际已发展多年。以“区块链”为名的资金盘，有老人贷款25万挖矿小竺外婆的经历非常典型，过去五六年里她先后被骗了两后面会介绍。
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