什么叫洗钱钱从哪里来的
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反洗钱违规,广东阳春农商行被罚48万,贷款损失准备充足率高达...近日，中国人民银行阳江市分行公示行政处罚决定信息(阳银罚决字〔2025〕1号-3号)显示：广东阳春农商银行及三名相关责任人因违反反洗钱业务管理规定被罚。广东阳春农商银行存在“未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易”的违法行为，被处以罚款人民币48万说完了。
因反洗钱违规,广东徐闻农商银行被罚152.49万元,3名负责人共罚3.4万元据中国人民银行湛江市分行公示的行政处罚信息(湛银罚决字〔2025〕1-4号)显示，广东徐闻农村商业银行因在支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱及金融科技管理等方面存在违规行为，已被处以警告及152.49万元罚款。此外，该银行三名时任负责人因违反反洗钱相关法律法规，也受等会说。
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帮忙“走走流水”就能赚佣金?一老人沦为洗钱“工具人”被查7月16日讯(海峡导报记者陈婧琳林泓通讯员高凌哲)打着“国家扶贫”“爱心助农”旗号，诈骗团伙诱骗老年人充当洗钱“工具人”！只需提供银行卡再帮忙“走走流水”就能获得佣金？小心沦为洗钱帮凶！ 近日，厦门湖里警方通过警银联动机制发现，六旬老人胡某某的账户5天内密集出现等我继续说。
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