什么叫做洗钱呀_什么叫做跨性别者
17亿元洗钱大案揭秘:折扣礼品卡背后的隐秘洗钱路径8折购买礼品卡？跳过平台流程还能享受更多优惠？警方提示，注意注意！你买的折扣礼品卡，可能正在帮犯罪分子洗钱！你以为礼品卡只是送礼的“小工具”？错！它已经成为犯罪团伙洗钱的“隐形提款机”，涉案金额动辄上亿元！究竟是怎么回事？让我们从一起惊天大案说起…出品：飞钱说工作小发猫。
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工商银行江东支行认真贯彻“四询问一告知” 警银联动成功拦截洗钱...充当洗钱“工具人”。临柜客服经理严格执行“四询问一告知”，询问汇款用途等关键信息并告知诈骗风险。过程中，客服经理发现张某对汇款相关问题支支吾吾，神情焦虑且频繁看手机，随即上报给网点负责人。经查看其手机微信，发现“隐瞒真实用途”“催促快办”等规避银行询问的可小发猫。
第六十八章 洗钱“才哥，要不你带我去看看咱们公司是怎么操作的，怎么说我也是你一手提拔起来的，这些要是不了解不是给你丢人了吗！”我开口跟才哥说道。我有些好奇洗钱的操作是什么样子的，黑钱的基数这么庞大，怎么可能那么简单就洗得干净？ 才哥听到我说的话，转头看向我。“也是，毕竟你现在也等会说。
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